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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-144 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。司”、“本公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《第九届董事会第四十三次会议决议公告》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》等公告。2022 年 12 月 16 日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）的关联交易议案》《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》《关于中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并投资安成合伙的关联交易议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第四次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2022 年第四次临时股东大会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2022 年第四次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2022 年第四次临时股东大会事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间：券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25，投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式 本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (六)会议的股权登记日：2022 年 12 月 21 日(星期三) (七)出席对象：册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 《关于与关联方开展应收账款保理业务及参与发行资产 支持专项计划的议案》 《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中 心（有限合伙）的关联交易议案》 《关于中标济菏八标 K189+810～K201+487 段并投资安成 合伙的关联交易议案》 议案 1.00、3.00、4.00、5.00 涉及关联交易并对中小投资者单独计票。关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。 议案 2.00 属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案已经公司第九届董事会第四十二次、第四十三次、第四十四次会议审议通过，内容详见 2022 年 11 月 30 日、12 月 10 日、12 月 17 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。 三、现场会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 (二)登记时间 (三)登记地点 山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 (四)登记办法法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。 五、会议联系方式 (一)会议联系人：赵明学、李文佳 (二)联系电话：0531-68906077 (三)传真：0531-68906075 (四)电子邮箱：sdlq000498@163.com (五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 六、备查文件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序弃权。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序—15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权: 备注提案 该列打 同 反 弃 回编码 提案名称 勾的栏 意 对 权 避 目可以 投票 《关于与关联方开展应收账款保理业务及参与发行资 产支持专项计划的议案》 《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资 中心（有限合伙）的关联交易议案》 《关于中标济菏八标 K189+810～K201+487 段并投资安 成合伙的关联交易议案》以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：委托人身份证号或营业执照号码：持有上市公司股份数量： 性质：委托人股票账号：受委托人姓名(或盖章)：受托人身份证号码：授权委托书签发日期： 年 月 日委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
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